主旨： 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
股票代號：8458
公司名稱：影一
發言時間：2023-04-11 16:37:55
說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於112年4月24日起至
112年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年5
月4日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
其他相關事宜將另行依規定公告之。
本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。
