主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：6616
發言時間：2024-03-15 17:03:03
說明：
1.事實發生日: 113/03/15
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第十一次董事會，重要決議摘要如下：
-通過2023年度員工及董事酬勞分派案
-通過2023年度營業報告書及財務報表案
-通過2023年度盈虧撥補案
-通過2023年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-修訂本公司章程案
-修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
-通過召開2024年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
其他重大消息
主旨： 公告本公司公司治理主管異動
股票代號：8403
發言時間：2024-03-15 17:04:43
主旨： 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意盈餘分配
股票代號：6914
發言時間：2024-03-15 17:04:08
主旨： 本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號：3086
發言時間：2024-03-15 17:03:29
主旨： 更正-公告本公司董事會通過民國112年度自結合併財務報告
股票代號：6168
發言時間：2024-03-15 17:03:18
主旨： 公告本公司董事會決議擬發行113年度限制員工權利新股
股票代號：6182
發言時間：2024-03-15 17:03:15
主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正其他應
敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期)
股票代號：5245
發言時間：2024-03-15 17:02:59
主旨： 玉山金控代子公司玉山證券公告
法人董事代表人變動
股票代號：2884
發言時間：2024-03-15 17:02:22
主旨： 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意112年財務報告
股票代號：6914
發言時間：2024-03-15 17:02:19
主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：
視訊輔助股東會)
股票代號：2884
發言時間：2024-03-15 17:02:06
主旨： 公告本公司內部稽核主管異動案
股票代號：2923
發言時間：2024-03-15 17:02:03
