主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：4767

發言時間：2024-03-15 13:59:05

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司會議室舉行　
(地址：高雄市路竹區路科三路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派情形報告。
(5)本公司112年董事酬金報告。
(6)修訂「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表。
(2)承認112年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超
過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
提案受理期間:自113年4月12日起至113年4月22日
提案受理處所: 本公司財務部（地址：高雄市路竹區路科三路1號）
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自113年5月26日至113年6月22日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
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