(3540)曜越-重大訊息2024-03-14重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(3540)曜越-重大訊息2024-03-14

主旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3540

公司名稱：曜越

發言時間：2024-03-14 16:47:07

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度盈餘分配情形報告。
(4)112年度背書保證情形報告。
(5)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司董事選舉辦法案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無

標題：(6743)安普新-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報表

股票代號：6743

公司名稱：安普新

發言時間：2024-03-14 16:48:23

標題：(2542)興富發-重大訊息2024-03-14

主旨：代重要子公司齊裕營造(股)公司公告董事會決議 112年度盈餘分配

股票代號：2542

公司名稱：興富發

發言時間：2024-03-14 16:48:17

標題：(1805)寶徠-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司民國112年以私募方式辦理發行普通股案，截至 113年股東常會開會日前尚未執行之數額將不再執行。