標題：(6504)南六-重大訊息2024-03-14

主旨：公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2024-03-14 16:42:04

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路699號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
受理股東提案、審查標準及作業流程：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向本公司提出議案。
(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容
以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：自民國113年03月15日至113年03月25日止
(每日上午九點至下午五點)
(4)受理處所：南六企業股份有限公司財務部
地址：高雄市燕巢區四林路699號，電話：07-6116616
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送，依公司法第172條之1規定辦理
提案手續。
(5)受理提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(a)該議案非股東會所得決議者。
(b)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(c)該議案於公告受理期間外提出者。
(d)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自
113年05月01日至113年05月28日止，股東得於前述行使期間逕
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電子投票平台，並依相關說明操作之。
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受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程：
(1)獨立董事候選人資格：依公司法第192條之1規定，持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)受理提名期間：自民國113年03月15日至113年03月25日止
(3)受理提名處所：南六企業股份有限公司財務部
地址：高雄市燕巢區四林路699號，電話：07-6116616
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選
人提名函件』字樣及以掛號函件寄送，股東提名獨立董事應
敘明被提名人姓名、學歷、經歷並應檢附符合「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條
、第四條之相關證明文件。
(4)受理股東提名之審查標準：
除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單:
(a)提名股東於公告受理期間外提出。
(b)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(c)提名人數超過應選名額。
(d)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自
113年05月01日至113年05月28日止，股東得於前述行使期間逕
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