標題：南六 本公司董事會重要決議事項

日期：2023-12-27

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2023-12-27 17:34:34

說明：
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司113年稽核計劃案；
(2)通過本公司113年度營運計劃案；
(3)通過台灣母公司背書保證額度案;
(4)通過申請銀行融資綜合額度案；
(5)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬案及年終獎金配發
案、112年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。