標題：(3693)營邦-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：3693

公司名稱：營邦

發言時間：2024-03-14 16:10:58

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞之報告
(2)本公司民國一一二年度營業報告書
(3)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。本公司訂於113年4月26日至113年5月6日，每日上午9時至下
午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述
期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將
處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
二、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項者。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議
案。
三、受理股東提案處所：營邦企業股份有限公司財務部﹝地址：桃園市蘆竹
區大興路20巷19弄9號電話：03-3138386﹞