標題：安瑞-KY 公告107年股東常會通過解除本公司新任董事及獨立董事
競業禁止之限制。
日期：2018-06-11
股票代號：3664
發言時間：2018-06-11 14:25:09
說明：
1.股東會決議日:107/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：沈以峰(Robert Shen)
(2)董事：趙耀(Zhao Yao)
(3)董事：William P. Fuller
(4)獨立董事：謝志鴻(Robert Hsieh)
(5)獨立董事：宣建生(Jason Hsuan)
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：沈以峰(Robert Shen)
H&Q Asia Pacific董事總經理
Efficient Drivetrain Inc.董事
Yu-Chai Engineering Machine董事
Yu-Chai DongLi Limited董事
(2)董事：趙耀(Zhao Yao)
華耀科技(中國)有限公司董事
(3)董事：William P. Fuller
亞洲基金會(Asia Foundation)榮譽主席
舊金山建東銀行董事
中華教育文化基金會董事
Give2Asia基金會台灣副主席
北加州日本協會舊金山主席
全球事務委員會北加州分會理事
亞洲協會北加州分會委員
美國紐約外交關係協會委員
(4)獨立董事：謝志鴻(Robert Hsieh)
靚德生醫科技董事
碩網資訊董事
ECMOS飛虹高科獨立監察人
SatPath Holding 董事
ePass2U Technology Co., Ltd.董事長
(5)獨立董事：宣建生(Jason Hsuan)
冠捷科技團董事局主席兼行政總裁
佳格食品股份有限公司董事
佳格投資(中國)有限公司董事長
上海佳格食品有限公司董事長
佳格食品(中國)有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:107/06/11~110/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數51,098,332(未含庫藏股)股，二分之一以上股東出席，
表決結果：贊成26,871,371權，反對34,453權，無效0權，棄權/未投票3,257權
本案照原董事會提案內容表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：沈以峰(Robert Shen)
(2)董事：趙耀(Zhao Yao)
(4)獨立董事：宣建生(Jason Hsuan)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：沈以峰(Robert Shen)
Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)董事
(2)董事：趙耀(Zhao Yao)
華耀(中國)科技有限公司董事
(3)獨立董事：宣建生(Jason Hsuan)
佳格投資(中國)有限公司董事長
上海佳格食品有限公司董事長
佳格食品(中國)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)地址：
廣西壯族自治區.玉林市.玉州區.玉柴大道1號
華耀(中國)科技有限公司地址：
北京市朝陽區亮馬橋路甲40號二十一世大廈10樓1-17室
佳格投資(中國)有限公司地址：
上海市閔行區萬源路2759弄西2號樓
上海佳格食品有限公司董地址：
上海市閔行區萬源路2759號
佳格食品(中國)有限公司地址：
太倉港經濟技術開發區新區大連西路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)營業項目：
發動機產業鏈，石油化工產業鏈，金融服務平台，物流服務平台
華耀(中國)科技有限公司營業項目：
網路連線安全及網路流量加速相關系統設備之研發、製造及銷售
佳格投資(中國)有限公司營業項目：
專業食品製造商
上海佳格食品有限公司董營業項目：
專業食品製造商
佳格食品(中國)有限公司營業項目：
專業食品製造商
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
