(4129)聯合-重大訊息2024-03-13重大訊息- 公告董事會決議召開113年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

標題：(4129)聯合-重大訊息2024-03-13

主旨：公告董事會決議召開113年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

股票代號：4129

公司名稱：聯合

發言時間：2024-03-13 20:28:02

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)本公司募集可轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案相關事宜
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上之股東提案。
受理期間：113年3月18日起至113年3月28日止，受理處所：聯合骨科
器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段80號12樓，電話：
02-29294567)
(2)甲種特別股停止轉換起訖日:113/04/20~113/06/18
(最後申請轉換日為113/04/18)

標題：(4129)聯合-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日

股票代號：4129

公司名稱：聯合

發言時間：2024-03-13 20:30:56

標題：(4129)聯合-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會通過設置資訊安全主管

股票代號：4129

公司名稱：聯合

發言時間：2024-03-13 20:30:36

標題：(4129)聯合-重大訊息2024-03-13

主旨：代孫公司United Orthopedic Corporation (Suisse) SA 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第三款公告