(4129)聯合-重大訊息2024-03-13重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4129)聯合-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4129

公司名稱：聯合

發言時間：2024-03-13 20:22:17

說明：
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過112年度財務報表及營業報告書案。
(2)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之
非確信服務清單。
(3)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。
(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。
(6)通過本公司經理人薪資報酬調整案。
(7)通過本公司112年度集團各區銷售經理人KPI達成及獎金計算案。
(8)通過本公司112年度盈餘分派案。
(9)通過本公司擬以資本公積配發現金股利案。
(10)通過113年股東常會受理股東提案權。
(11)通過本公司召開113年股東常會案。
(12)通過本公司擬通過對集團轉投資公司間之資金貸與案。
(13)通過本公司資訊安全主管名單異動。
(14)通過本公司訂定可轉換公司債於112年9月~113年2月轉換為普通股之增
資基準日。

標題：(4129)聯合-重大訊息2024-03-13

主旨：公告董事會決議召開113年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

股票代號：4129

公司名稱：聯合

發言時間：2024-03-13 20:28:02

標題：(4129)聯合-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議甲種特別股股息分派

股票代號：4129

公司名稱：聯合

發言時間：2024-03-13 20:27:41

標題：(4129)聯合-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議股利分派及資本公積發放現金