(8455)大拓-KY-重大訊息2024-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(8455)大拓-KY-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2024-03-13 15:52:30

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度現金股利分派情形報告。
(4)2023年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2023年度盈虧撥補案。。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之 1規定，本公司召開股東會
採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為 113年 5月 18日至113年 6月 16日止。

標題：(8455)大拓-KY-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2024-03-13 15:54:23

標題：(8455)大拓-KY-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2024-03-13 15:53:58

標題：(6514)芮特-KY-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司董事會提請股東會決議辦理有價證券終止上櫃及停止公開發行案