(3002)歐格-重大訊息2024-03-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(3002)歐格-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3002

公司名稱：歐格

發言時間：2024-03-12 17:28:30

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日至113年
6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會
電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

標題：(6164)華興-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6164

公司名稱：華興

發言時間：2024-03-12 17:29:22

標題：(3531)先益-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：3531

公司名稱：先益

發言時間：2024-03-12 17:29:14

標題：(6141)柏承-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利