標題：(6227)茂綸-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會決議召開民國113年股東常會

股票代號：6227

公司名稱：茂綸

發言時間：2024-03-12 16:50:02

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段207-1號6樓(茂綸公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司一一二年度營業報告。
二、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
三、本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
四、本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
二、本公司一一二年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:一、修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。本公司擬定於113年3月22日起至113年4月1日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月1日17時前寄達並敘明聯絡人
及方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東@會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：新北市新店區北新路三段207-2號14樓電話
：02-89132200。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月30日至113年5月
27日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】