(1445)大宇-重大訊息2024-03-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (更正為第17款格式1)

標題：(1445)大宇-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (更正為第17款格式1)

股票代號：1445

公司名稱：大宇

發言時間：2024-03-12 16:40:16

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓
(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修正本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修正本公司「永續發展實務守則」報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
受理處所:台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期:113年3月24日至113年4月3日止。

標題：(9962)有益-重大訊息2024-03-12

主旨：有益鋼鐵公司董事會決議召開113年度股東常會公告

股票代號：9962

公司名稱：有益

發言時間：2024-03-12 16:42:54

標題：(4564)元翎-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會決議辦理私募普通股案

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2024-03-12 16:42:52

標題：(3095)及成-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司112年自結合併財務報告業經董事會決議通過