(1445)大宇-重大訊息2024-03-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(1445)大宇-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：1445

公司名稱：大宇

發言時間：2024-03-12 15:00:59

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東臨時會召開日期:113/05/30
3.股東臨時會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓
(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修正本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修正本公司「永續發展實務守則」報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
受理處所:台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期:113年3月24日至113年4月3日止。

標題：(1732)毛寶-重大訊息2024-03-12

主旨：公告董事會決議不分派股利

股票代號：1732

公司名稱：毛寶

發言時間：2024-03-12 15:01:38

標題：(2027)大成鋼-重大訊息2024-03-12

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告事宜

股票代號：2027

公司名稱：大成鋼

發言時間：2024-03-12 15:01:28

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報表