(2816)旺旺保-重大訊息2024-03-12重大訊息- 本公司董事會議決議召開113年股東常會

標題：(2816)旺旺保-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會議決議召開113年股東常會

股票代號：2816

公司名稱：旺旺保

發言時間：2024-03-12 16:31:52

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　　　　　　1.112年度營業及財務報告。
　　　　　　2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
　　　　　　3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　　　　　　4.修訂永續發展實務守則報告。
　　　　　　5.修訂道德行為準則報告。
　　　　　　6.修訂誠信經營守則報告。
　　　　　　7.修訂董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
　　　　　　1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
　　　　　　2.承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
　　　　　　1.討論修訂股東會議事規則部分條文案。
　　　　　　2.討論修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。

標題：(5484)慧友-重大訊息2024-03-12

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5484

公司名稱：慧友

發言時間：2024-03-12 16:33:03

標題：(1472)三洋實業-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：1472

公司名稱：三洋實業

發言時間：2024-03-12 16:32:56

標題：(2368)金像電-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、四款規定公告