(2816)旺旺保-重大訊息2023-03-30重大訊息- 本公司董事會議決議召開112年股東常會(增列報告案)

標題：(2816)旺旺保-重大訊息2023-03-30

主旨：本公司董事會議決議召開112年股東常會(增列報告案)

股票代號：2816

公司名稱：旺旺保

發言時間：2023-03-30 14:19:00

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業及財務報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.修訂董事會議事規範報告。
6.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。
7.訂定本公司與關係人相互間財務業務相關作業規範報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。

標題：(4575)銓寶-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2023-03-30 14:26:11

標題：(4575)銓寶-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關事宜

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2023-03-30 14:25:39

標題：(4575)銓寶-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司代理發言人異動