主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
股票代號：9943
發言時間：2024-03-12 16:26:42
說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策
關聯性報告。
(5)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國113年4月12日至113年4月22日
止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以113年4月22
日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案
手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
