(8349)恒耀國際-重大訊息2024-03-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(8349)恒耀國際-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：8349

發言時間：2024-03-12 16:20:34

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。
(5)112年度現金股利發放情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)公司債停止受理轉換期間:113年04月23日至113年06月21日。
(2)本公司將於113年04月08日至113年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於113年04月18日17:00前寄(送)達（請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：恒耀國際股
份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。

標題：(6624)萬年清-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2024-03-12 16:20:58

標題：(8349)恒耀國際-重大訊息2024-03-12

主旨：代重要子公司恒德投資股份有限公司公告董事會決議召開 113年股東常會相關事宜

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2024-03-12 16:20:56

標題：(6596)寬宏藝術-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告