(6577)勁豐-重大訊息2024-03-12重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會

標題：(6577)勁豐-重大訊息2024-03-12

主旨：董事會決議召開113年股東常會

股票代號：6577

公司名稱：勁豐

發言時間：2024-03-12 14:01:47

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段30號三樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度董事及員工酬勞分配報告。
(4)112年度董事酬金報告。
(5)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無

標題：(6933)AMAX-KY-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會通過113年股東常會召開相關事宜

股票代號：6933

公司名稱：AMAX-KY

發言時間：2024-03-12 14:03:10

標題：(2885)元大金-重大訊息2024-03-12

主旨：元大金控代子公司元大人壽公告董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2024-03-12 14:02:55

標題：(2387)精元-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司資金貸予子公司公告