(8410)森田-重大訊息2024-03-11重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

標題：(8410)森田-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：8410

公司名稱：森田

發言時間：2024-03-11 16:39:46

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區(學習資源中心
服務館二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)112年度董事酬金報告。
(6)112年度分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務決算報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。

標題：(6464)台數科-重大訊息2024-03-11

主旨：代重要子公司中投有線電視股份有限公司公告董事會決議通過民國112年度員工及董監酬勞分配案

股票代號：6464

公司名稱：台數科

發言時間：2024-03-11 16:41:18

標題：(2611)志信-重大訊息2024-03-11

主旨：代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司公告董事會決議分配股利事宜

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2024-03-11 16:41:00

標題：(6464)台數科-重大訊息2024-03-11

主旨：代重要子公司台灣佳光電訊股份有限公司公告董事會決議 113年起更換簽證會計師事務所及簽證會計師