(6856)鑫傳-重大訊息2024-03-11重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6856)鑫傳-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6856

公司名稱：鑫傳

發言時間：2024-03-11 16:31:36

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業概況報告。
2.一一二年度審計委員會查核報告。
3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司修訂「董事會運作管理辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為113年03月18日起
至113年03月28日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月01日至113年
05月28日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

標題：(1762)中化生-重大訊息2024-03-11

主旨：本公司董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）

股票代號：1762

公司名稱：中化生

發言時間：2024-03-11 16:33:38

標題：(6915)美強光-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6915

公司名稱：美強光

發言時間：2024-03-11 16:33:31

標題：(2729)瓦城-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報表