(1909)榮成-重大訊息2024-03-11重大訊息- 榮成董事會決議召開一一三年股東常會

標題：(1909)榮成-重大訊息2024-03-11

主旨：榮成董事會決議召開一一三年股東常會

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2024-03-11 15:30:40

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業概況。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)一一二年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度現金股利分派情形報告。
(5)本公司國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)本公司一一二年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度決算表冊案。
(2)本公司一一二年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。

標題：(1909)榮成-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議新增背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2024-03-11 15:32:22

標題：(1909)榮成-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2024-03-11 15:32:07

標題：(1909)榮成-重大訊息2024-03-11

主旨：公告董事會決議捐贈財團法人榮成永續發展環保基金會