標題：三貝德 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-22

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2018-05-21 19:13:07

說明：
1.股東常會日期:107/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事7席(含獨立董事3席)，任期自107年5月21日
起至110年5月20日止，當選名單如下：
董事：史勇信
董事：魏宏泰
董事：超越國際投資股份有限公司 代表人：余明珊
董事：吳明錦
獨立董事：施光訓
獨立董事：李柏磊
獨立董事：黃金貞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無