主旨：公告本公司全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2018-05-21 19:12:25

說明：
1.發生變動日期:107/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:公司現任董事任期原於108年2月24日屆滿，為配
合公司實際運作及推動公司治理需要，提早於本次股東常會辦理全面改選董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：史勇信－三貝德數位文創股份有限公司董事長。
(2)董事：宏奇資產有限公司代表人：魏宏泰－三貝德數位文創股份有限公司
總經理。
(3)董事：超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊－三貝德數位文創股份
有限公司執行副總。
(4)董事：陳啟鴻－貝萊德網路科技股份有限公司董事長。
(5)獨立董事：陳柏華－敦偉聯合會計師事務所所長。
(6)獨立董事：藍經堯－山富國際旅行社股份有限公司獨立董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：史勇信－三貝德數位文創股份有限公司董事長。
(2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創股份有限公司總經理。
(3)董事：超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊－三貝德數位文創股份
有限公司執行副總。
(4)董事：吳明錦－哈佛教育股份有限公司社會科教師。
(5)獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所校長。
(6)獨立董事：李柏磊－國立中央大學電機系教授。
(7)獨立董事：黃金貞－昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:公司現任
董事任期原於108年2月24日屆滿，為配合公司實際運作及推動公司治理需要，
提早於本次股東常會辦理全面改選董事。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：史勇信 980,187股
(2)董事：魏宏泰 235,130股
(3)董事：超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊 3,323,919股
(4)董事：吳明錦4,054股
(5)獨立董事：施光訓 0股
(6)獨立董事：李柏磊 0股
(7)獨立董事：黃金貞 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/25~108/02/24
9.新任生效日期:07/05/21
10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無