標題：晶呈科技 代重要子公司南京晶口永呈新材料有限公司公告股東會
重大決議事項
日期：2024-03-08
股票代號：4768
發言時間：2024-03-08 17:31:20
說明：
1.股東常會日期:113/03/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過不分派112年度股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過112年度「內部控制制度聲明書」。
(2) 訂定本公司「對子公司監督與管理辦法」。
7.其他應敘明事項:無
