(8064)東捷-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

標題：(8064)東捷-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

股票代號：8064

公司名稱：東捷

發言時間：2024-03-08 16:51:56

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台南市南部科學園區南科六路9號101會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度決算表冊案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)修訂「董事選任程序」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。

標題：(3587)閎康-重大訊息2024-03-08

主旨：代重要子公司閎康技術檢測（上海）有限公司公告本公司董事會決議資金貸與達第一項第三款公告。

股票代號：3587

公司名稱：閎康

發言時間：2024-03-08 16:53:26

標題：(6854)錼創科技-KY創-重大訊息2024-03-08

主旨：本公司董事會決議發行員工認股權憑證

股票代號：6854

公司名稱：錼創科技-KY創

發言時間：2024-03-08 16:53:18

標題：(3587)閎康-重大訊息2024-03-08

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款申報事項