主旨： 公告本公司113年01月30日董事會重要決議事項
股票代號：8064
發言時間：2024-01-30 17:08:22
說明：
1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
( 1)通過調降漢錸科技股份有限公司資金貸與額度案。
( 2)通過112年度員工酬勞總額提撥案。
( 3)通過經理人112年度獎金發放案。
( 4)通過經理人晉升暨薪資調整案。
( 5)通過本公司代理發言人異動案。
( 6)通過解除現任董事競業禁止之限制案。
( 7)通過修訂「股東會議事規則」案。
( 8)通過修訂「董事選任程序」案。
( 9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(11)通過銀行額度續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
