主旨： 公告董事會決議召開113年股東常會
股票代號：1612
發言時間：2024-03-08 15:40:14
說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:宏泰電工股份有限公司(桃園市觀音區樹林里國建一路2號4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司112年度營業報告。
（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（3）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（4）112年度現金股利分派情形報告。
（5）112年度資產減損情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）112年度營業報告書及財務報表案。
（2）112年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於113年4月8日起至113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於113年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，
地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月11日起至
113年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
依相關說明投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)
