(6472)保瑞-重大訊息2024-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-03-07 21:15:04

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市
官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度員工、董事酬勞分配情形報告。
(4)一一二年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
(5)庫藏股執行情形報告。
(6)發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(7)子公司保瑞聯邦股份有限公司與晨暉生物科技股份有限
公司進行股份轉換報告
(8)本公司ESG重大議題與管理方針報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事之競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
113/03/29-113/05/27，債券持有人如擬申請轉換
最遲應於113/03/27向往來證券商辦理轉換手續。

標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司董事會決議通過對子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資案

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-03-07 21:25:33

標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司受台新證券邀請參加法人說明會

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-03-07 21:23:06

標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-03-07

主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告申報