標題：列特博 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日期：2024-03-07

股票代號：7725

公司名稱：列特博

發言時間：2024-03-07 19:50:31

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心203室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)監察人查核本公司112年度決算報告。
(3)本公司112年度現金股利分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司112年度虧損撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無