(4198)欣大健康-重大訊息2024-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(4198)欣大健康-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：4198

發言時間：2024-03-07 19:12:47

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)民國112年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)民國112年私募普通股執行情形報告。
(5)民國112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與管理辦法」部份條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部份條文案。
(4)修訂「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無

標題：(4198)欣大健康-重大訊息2024-03-07

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2024-03-07 19:15:47

標題：(1722)台肥-重大訊息2024-03-07

主旨： 113年3月7日董事會決議通過本公司內部稽核主管異動

股票代號：1722

公司名稱：台肥

發言時間：2024-03-07 19:15:13

標題：(4198)欣大健康-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告