(2495)普安-重大訊息2024-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議事項

標題：(2495)普安-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議事項

股票代號：2495

公司名稱：普安

發言時間：2024-03-07 17:58:16

說明：
1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過預計發放112年度員工酬勞38,000千元及董事酬勞1,400千元，
全數以現金發放。
(2)通過113年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
(3)通過112年度營業報告書及個體財務報表。
(4)通過112年度合併財務報表。
(5)通過113年度營運計畫。
(6)通過112年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.7元。
(7)通過112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(8)通過訂定本公司113年度永續發展具體推動計畫。
(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」。
(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。
(11)通過本公司集團內持股組織架構調整案。
(12)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：額度
為新台幣4億元。
(13)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為新台幣13億元。
(14)通過本公司全面改選董事案:應選董事七席(含獨立董事四席)。
(15)通過提名暨審核本公司董事(含獨立董事)候選人名單案:
董事會提名暨審核董事七席(含獨立董事四席)，名單為
羅仕東先生、陳立偉先生、宋俊材先生、陳良寅先生(獨董)、
孫光偉先生(獨董)、侯品聿小姐(獨董)及黃啟釗先生(獨董)。
(16)通過擬解除當選之新任董事競業禁止案。
(17)通過股東常會受理股東董事候選人提名之相關事宜。
(18)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(19)通過本公司訂於113年6月14日召開股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(6224)聚鼎-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司新增資金貸與金額達處理準則達第二十二條第一項第三款之規定。

股票代號：6224

公司名稱：聚鼎

發言時間：2024-03-07 18:02:55

標題：(4938)和碩-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2024-03-07 18:02:25

標題：(2474)可成-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司代子公司NANOMAG International Co., Ltd. 公告取得固定收益證券