標題：普安 公告本公司董事會決議通過112年股東常會召開時間及事由

日期：2023-03-10

股票代號：2495

公司名稱：普安

發言時間：2023-03-09 18:00:31

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度永續發展具體推動計畫報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為112年4月7日起至
112年4月17日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段
102號8樓)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為112年5月13日至112年6月9日止。