標題：(9925)新保-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：9925

公司名稱：新保

發言時間：2024-03-07 16:56:13

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市建國北路一段126號9樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.112年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度財務報表及營業報告書案，提請承認。
2.112年度盈餘分派案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「股東會議事規則」案，提請討論。
2.修正本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。
3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論
8.召集事由四、選舉事項:本公司第16屆董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第16屆董事競業禁止限制案，提請討論。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不
列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)凡有意提案之股東務請於民國113年3月9日至113年3月19日下午17時前
送(寄）達本公司提案受理處所台灣新光保全股份有限公司公司治理主管收
(地址：台北市內湖區行愛路128號6樓)並敘明聯絡人及聯絡方式，
郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件寄達。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議。
b.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達
百分之一。
c.該議案於公告受理期間外提出。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(4)股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(5)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。