(6894)衛司特-重大訊息2024-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6894)衛司特-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6894

公司名稱：衛司特

發言時間：2024-03-07 16:10:58

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室
(集思台中文心會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告書。
2.民國112年度審計委員會查核報告書。
3.民國112年度員工及董事酬勞分配情形。
4.民國112年度盈餘分派現金股利情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國112年度營業報告書及財務報表案。
2.民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
最後過戶日民國113年3月31日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
民國113年3月29日，掛號郵寄者以民國113年3月31日(最後過戶日)郵戳為憑。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年04月30日至
民國113年05月27日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

標題：(7704)明遠精密-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司112年度合併財務報告業經提報董事會通

股票代號：7704

公司名稱：明遠精密

發言時間：2024-03-07 16:12:23

標題：(5468)凱鈺-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議通過113年股東常會召開事宜

股票代號：5468

公司名稱：凱鈺

發言時間：2024-03-07 16:12:02

標題：(6894)衛司特-重大訊息2024-03-07

主旨：董事會決議112年度股利分派