主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

股票代號：6894

公司名稱：衛司特

發言時間：2023-11-06 15:14:20

說明：
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣33,980,000元，
發行普通股3,398,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年09月19日證櫃審字第1120009813號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之14.98%，
計509,000股由本公司員工承購，其餘85.02%部分，即2,889,000股則
依證券交易法第28條之1規定於111年6月29日股東常會決議通過原股東
全數放棄優先認購權，排除公司法第267條第3項原股東儘先分認之適用。
其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購，對外公開
承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式
辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會
申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償
配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定
為每股新台幣100.00元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之
價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之
1.06倍為上限，即每股價格暫定以新台幣106元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：112年11月09日至112年11月13日
2.公開申購期間：112年11月17日至112年11月21日
3.員工認股繳款期間：112年11月20日至112年11月22日
4.競價拍賣扣款日期：112年11月14日
5.公開申購扣款日期：112年11月22日
6.特定人認股繳款期間：112年11月23日至112年11月27日
7.增資基準日：112年11月27日
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。