主旨： 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：1465
發言時間：2024-03-07 15:48:24
說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新興街367號。(本公司桃園廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，以書面方式提案，提案股東應敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。
(2)受理股東提案之受理處所為本公司總經理室
(地址：台北市西寧北路62之5號6樓)，
受理期間自民國113年3月19日至113年3月28日止。
(有意提案之股東務請於113年3月28日下午4時前提出並敘明聯絡人
及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國113年5月1日至113年5月28日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依
相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。
