主旨： 公告本公司股東常會全面改選董事
股票代號：1465
發言時間：2023-06-09 13:33:07
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
陳建柱 曾昭勳 謝玲玉 陳俊舟
獨立董事:
汪雅康 邱繼盛 王朝璋
4.舊任者簡歷:
董事:陳建柱 /現任本公司董事長
董事:曾昭勳 /現任本公司董事
董事:謝玲玉 /現任本公司董事
董事:陳俊舟 /現任本公司董事
獨立董事:汪雅康 /現任本公司獨立董事
獨立董事:邱繼盛 /現任本公司獨立董事
獨立董事:王朝璋 /現任本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳建柱
董事:曾昭勳
董事:謝玲玉
董事:陳俊舟
董事:何瑞軒
獨立董事:汪雅康
獨立董事:邱繼盛
獨立董事:王朝璋
獨立董事:林文種
6.新任者簡歷:
董事:陳建柱 /現任本公司董事長
董事:曾昭勳 /現任本公司董事
董事:謝玲玉 /現任本公司董事
董事:陳俊舟 /現任本公司董事
董事:何瑞軒 /京鼎精密科技(股)公司專案經理
獨立董事:汪雅康 /現任本公司獨立董事
獨立董事:邱繼盛 /現任本公司獨立董事
獨立董事:王朝璋 /現任本公司獨立董事
獨立董事:林文種 /信通地政士事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
陳建柱 11,114,800股
曾昭勳 2,285,600股
陳俊舟 3,452,507股
謝玲玉 688,000股
何瑞軒 60,939股
獨立董事:
汪雅康 0股
邱繼盛 0股
王朝璋 0股
林文種 98,649股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
