主旨： 公告本公司董事會通過113年股東會召開相關事宜
股票代號：6761
發言時間：2024-03-07 13:48:16
說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營運報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)董事領取之酬金報告。
(5)募集公司債有關事項報告。
(6)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。
(7)修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報告案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理股東提案期間:113年04月12日起至113年04月22日17時止。
(3)受理方式：書面受理方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
(4)受理處所：穩得實業股份有限公司財會處，231028新北市新店區寶橋路188號6樓。
(5)轉換公司債停止轉換期間：113/04/20~113/06/18。
