(5283)禾聯碩-重大訊息2024-03-06重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

標題：(5283)禾聯碩-重大訊息2024-03-06

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

股票代號：5283

公司名稱：禾聯碩

發言時間：2024-03-06 18:18:36

說明：
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路289號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)資本公積發放現金情形報告
(6)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：自民國112年04月19日起至04月29日止，以寄(送)達為憑。
股東提案受理地點：本公司財務處(桃園市龜山區文禾路289號)。

標題：(2603)長榮-重大訊息2024-03-06

主旨：代本公司之子公司長榮香港有限公司公告董事解任

股票代號：2603

公司名稱：長榮

發言時間：2024-03-06 18:22:01

標題：(5283)禾聯碩-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司112年下半年盈餘分派情形

股票代號：5283

公司名稱：禾聯碩

發言時間：2024-03-06 18:21:06

標題：(2603)長榮-重大訊息2024-03-06

主旨：代本公司之子公司長榮香港有限公司公告股東臨時會重要決議事項