(3289)宜特-重大訊息2024-03-06重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(3289)宜特-重大訊息2024-03-06

主旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3289

公司名稱：宜特

發言時間：2024-03-06 17:23:46

說明：
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一一二年度營業報告
(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)、一一二年度盈餘分派情形報告
(4)、一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)、一一二年度董事酬金政策、個別酬金內容、
數額及與績效評估結果之關聯性報告
(6)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)、本公司庫藏股買回執行情形報告
(8)、私募普通股報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一二年度決算表冊案
(2)、一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)、辦理現金增資私募普通股案
(3)、本公司暨關係企業對宜錦科技股份有限公司之直接
或間接持股比例案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、全面改選董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無

標題：(3289)宜特-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

股票代號：3289

公司名稱：宜特

發言時間：2024-03-06 17:25:05

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2024-03-06 17:25:02

標題：(8027)鈦昇-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜