主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:6584
發言時間:2018-12-27 18:22:26
說明:
1.事實發生日:107/12/27
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項:
(1)通過本公司107年度資本支出預算執行案。
(2)通過本公司108年度營運計劃及預算案。
(3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。
(4)訂定本公司「企業社會責任守則」案。
(5)通過本公司108年度稽核計劃案。
(6)呈報本公司106年度董事酬勞案。
(7)通過發放本公司107年度執行業務董事以及經理人年終獎金。
(8)呈報本公司第2屆第5次薪資報酬委員會議事錄案。
其他重大消息
主旨: 本公司背書保證餘額達處理準則第25條第1項第4款之規定公告
股票代號:8099
發言時間:2018-12-27 18:34:03
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:6655
發言時間:2018-12-27 18:31:48
主旨: 本公司經櫃買中心同意於107年12月28日恢復交易
股票代號:5878
發言時間:2018-12-27 18:27:29
主旨: 公告本公司107年12月27日董事會通過之重要議案
股票代號:4728
發言時間:2018-12-27 18:27:23
主旨: 公告本公司董事會決議內容
股票代號:8099
發言時間:2018-12-27 18:25:00
主旨: 本公司代子公司國泰人壽公告取得
Autonomy Global Macro Fund Limited
股票代號:2882
發言時間:2018-12-27 18:20:07
主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
股票代號:6721
發言時間:2018-12-27 18:18:35
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6721
發言時間:2018-12-27 18:14:10
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會解除新任董事競業之限制
股票代號:6721
發言時間:2018-12-27 18:12:22
主旨: 代子公司群光電能科技(蘇州)有限公司公告以自地委建方式新建
廠房
股票代號:6412
發言時間:2018-12-27 18:12:22