標題：駿吉-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2024-03-05

股票代號：1591

公司名稱：駿吉-KY

發言時間：2024-03-05 17:56:17

說明：
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下:
（一）通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案
（二）通過本公司112年度營業報告書及合併財務報表案
（三）通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案
（四）通過本公司簽證會計師獨立性評估案
（五）通過修正本公司「經理人薪酬辦法」部份條文案
（六）通過增聘會計經理任命案
（七）通過任命國際業務主管案
（八）通過子公司駿吉(福建)農業技術開發有限公司董事追認案
（九）通過子公司駿吉(福建)農業技術開發有限公司總經理追認案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無