主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:3202
發言時間:2018-12-27 17:10:50
說明:
1.事實發生日:107/12/27
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)一○七年第六次董事會會議保留之討論事項。
(2)本公司董事長及副董事長一O七年度年終獎金及一O七年度薪資報酬
變動業由一O七年第二次薪資報酬委員會議通過案。
(3)本公司經理人一O七年度年終獎金及一O七年度薪資報酬變動業由一
O七年第二次薪資報酬委員會議通過案。
(4)本公司薪酬委員會民國一○八年之工作計劃案業由一○七年第二次薪
資報酬委員會議通過案。
(5)本公司一○八年度營運計劃案。
(6)本公司一○八年度簽證會計師審計公費及非審計公費報酬案。
(7)檢陳本公司一○八年度稽核計畫。
(8)擬訂定本公司「一O五年度國內第三次有擔保轉換公司債」於一O七年
第四季轉換發行新股之增資基準日。
(9)對集團企業短期資金調度案。
(10)銀行額度案。
(11)投資案。
(12)修訂本公司會計制度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6464
發言時間:2018-12-27 17:13:47
主旨: 公告本公司董事會通過稽核主管任命案
股票代號:6131
發言時間:2018-12-27 17:13:28
主旨: 中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 PT KGI Sekuritas
Indonesia 公告股東會重要決議事項
股票代號:2883
發言時間:2018-12-27 17:12:39
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉冠/嘉駿公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2018-12-27 17:12:18
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉冠/嘉駿公告
一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2018-12-27 17:12:07
主旨: 公告本公司107年11月份自結合併財務報告之流動比率
、速動比率及負債比率
股票代號:4416
發言時間:2018-12-27 17:10:02
主旨: 公告本公司擬轉投資子公司HORNG SHIUE INDUSTRIAL CO., LTD.
股票代號:2243
發言時間:2018-12-27 17:09:57
主旨: 公告本公司將於107年12月28日召開法人說明會
股票代號:3536
發言時間:2018-12-27 17:09:56
主旨: 子公司資金貸與達處理準則
第二十二條第一項第三款
股票代號:3138
發言時間:2018-12-27 17:09:25
主旨: 本公司資金貸與達處理準則
第二十二條第一項第三款
股票代號:3138
發言時間:2018-12-27 17:08:31