標題：樺晟電子 公告本公司董事會決議事項

日期：2018-12-27

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2018-12-27 17:10:50

說明：
1.事實發生日:107/12/27
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)一○七年第六次董事會會議保留之討論事項。
(2)本公司董事長及副董事長一Ｏ七年度年終獎金及一Ｏ七年度薪資報酬
變動業由一Ｏ七年第二次薪資報酬委員會議通過案。
(3)本公司經理人一Ｏ七年度年終獎金及一Ｏ七年度薪資報酬變動業由一
Ｏ七年第二次薪資報酬委員會議通過案。
(4)本公司薪酬委員會民國一○八年之工作計劃案業由一○七年第二次薪
資報酬委員會議通過案。
(5)本公司一○八年度營運計劃案。
(6)本公司一○八年度簽證會計師審計公費及非審計公費報酬案。
(7)檢陳本公司一○八年度稽核計畫。
(8)擬訂定本公司「一Ｏ五年度國內第三次有擔保轉換公司債」於一Ｏ七年
第四季轉換發行新股之增資基準日。
(9)對集團企業短期資金調度案。
(10)銀行額度案。
(11)投資案。
(12)修訂本公司會計制度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無