(7705)三商餐飲-重大訊息2024-03-01重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

標題：(7705)三商餐飲-重大訊息2024-03-01

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：7705

公司名稱：三商餐飲

發言時間：2024-03-01 19:19:35

說明：
1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「董事選任程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/15~113/03/27下午5點整止，
受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。

標題：(3168)眾福科-重大訊息2024-03-01

主旨：公告本公司務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

股票代號：3168

公司名稱：眾福科

發言時間：2024-03-01 19:34:30

標題：(3564)其陽-重大訊息2024-03-01

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2024-03-01 19:33:41

標題：(5328)華容-重大訊息2024-03-01

主旨：本公司董事長涉嫌違反證券交易法乙案經臺灣臺北地方檢察署起訴