標題：三商餐飲 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2023-11-15

股票代號：7705

公司名稱：三商餐飲

發言時間：2023-11-14 19:59:01

說明：
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：112/11/14
二、重要決議事項：
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)本公司「董事選任程序」修訂案。
(四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(六)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(七)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(八)本公司股票申請上市案。
(九)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購案。
(十)選舉4席獨立董事案。
(十一)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無