(2308)台達電-重大訊息2024-02-29重大訊息- 本公司董事會決議召集113年股東常會

標題：(2308)台達電-重大訊息2024-02-29

主旨：本公司董事會決議召集113年股東常會

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2024-02-29 18:29:08

說明：
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業狀況報告。
(2)本公司一一二年度財務狀況報告。
(3)本公司審計暨風險委員會查核一一二年度決算表冊報告。
(4)本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司發行國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書
保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案及提名申請期間為
113年3月18日起至113年3月28日止，受理股東提案及提名地點為本公司台北辦公室所在
地(台北市內湖區瑞光路186號)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股
東會召集通知，其行使期間為113年4月30日至113年5月27日止。

標題：(5009)榮剛-重大訊息2024-02-29

主旨：本公司董事會決議分配112年第四季股利

股票代號：5009

公司名稱：榮剛

發言時間：2024-02-29 18:41:47

標題：(8401)白紗科-重大訊息2024-02-29

主旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：8401

公司名稱：白紗科

發言時間：2024-02-29 18:39:51

標題：(8938)明安-重大訊息2024-02-29

主旨：公告本公司董事會決議股利分派