(8938)明安-重大訊息2024-02-29重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

標題：(8938)明安-重大訊息2024-02-29

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2024-02-29 17:15:33

說明：
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。
(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(6)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(7)股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。

標題：(1702)南僑-重大訊息2024-02-29

主旨：代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告財務主管異動

股票代號：1702

公司名稱：南僑

發言時間：2024-02-29 17:18:01

標題：(3034)聯詠-重大訊息2024-02-29

主旨：本公司董事會決議通過民國112年合併財務報告

股票代號：3034

公司名稱：聯詠

發言時間：2024-02-29 17:17:39

標題：(8050)廣積-重大訊息2024-02-29

主旨：公告本公司提報董事會112年第4季合併財務報告