標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2024-01-31
股票代號：8938
發言時間：2024-01-31 15:13:12
說明：
1.事實發生日:113/01/31
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過審查本公司民國112年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(2)通過審查本公司民國112年度經理人年終獎金擬議發放案。
(3)通過審查本公司民國113年經理人薪酬調整案。
(4)通過本公司113年度之營運計畫。
(5)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、存款、
借款，含有關額度之申請或續約。
(6)通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)責任有限公司簽訂短
期融資案相關事宜。
(7)通過子公司明揚國際科技股份有限公司簽訂短期融資案相關事宜。
(8)通過本公司增設一名代理發言人。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
